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                        	天天頭條：依法懲治洗錢犯罪維護國家金融安全                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-11-03 18:37:49					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者張昊11月3日，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例及依法懲治洗錢犯罪相關工作情況。最高檢第四檢察廳負責                        
      

						
						
      
            				

      (資料圖片)
      法治日報全媒體記者 張昊
      11月3日，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例及依法懲治洗錢犯罪相關工作情況。最高檢第四檢察廳負責人在就相關問題回答《法治日報》記者時說，檢察機關不斷加大對洗錢犯罪的懲治力度，2020年以來起訴洗錢犯罪案件數量始終保持快速上升態勢。2022年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142．5％。
      記者：近年來，檢察機關為依法懲治洗錢犯罪都開展了哪些工作，取得了哪些成效？
      最高檢第四檢察廳負責人：近年來，檢察機關不斷加大對洗錢犯罪的懲治力度，特別是刑法修正案（十一）施行后，加大對自洗錢犯罪打擊力度，2020年以來檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量始終保持快速上升態勢。2022年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142．5％，起訴洗錢案件與上游犯罪的比率比去年上升1％。
      檢察機關主要采取了四項措施，首先是強化部門協作，加強反洗錢制度建設。最高檢積極參與《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》制定工作，細化落實分解任務。地方檢察機關加強與當地人民銀行分支機構協作，出臺本地區打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃或實施方案，為順利推進反洗錢工作奠定了堅實的制度基礎。第二是嚴格落實同步審查要求，深挖洗錢線索。不斷細化完善辦理七類上游犯罪案件的“一案雙查”制度，結合開展打擊整治養老詐騙、“斷卡”等專項行動，設立辦案臺賬逐案跟蹤，持續加大洗錢線索排查研判力度。第三是加大對“自洗錢”的追訴力度。及時適應刑法修正案（十一）施行后對自洗錢案件辦理的新要求，多地檢察機關在審查起訴毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等案件中，發現上游犯罪分子自洗錢線索后，依法追加起訴洗錢罪。第四是持續加大法治宣傳力度，積極參與反洗錢治理。結合所辦洗錢犯罪案件，通過召開反洗錢工作新聞發布會、發布典型案例、制作反洗錢檢察宣傳產品等方式，加強以案釋法，提升公眾反洗錢意識，共同織密織牢洗錢犯罪的“防控網”。
      記者：自洗錢入刑是刑法修正案（十一）作出的新規定，最高檢此次發布的洗錢犯罪典型案例中首次發布了自洗錢案例，這個案例對于準確認定自洗錢犯罪有何意義？
      最高檢第四檢察廳負責人：自洗錢入罪，是全國人大常委會根據反洗錢形勢任務變化，在刑法修正案（十一）中作出的重大調整，檢察機關應當認真貫徹執行。發布馮某才等人販賣毒品、洗錢案件，既彰顯檢察機關打擊自洗錢犯罪的態度，也向上游犯罪人員發出警示：實施上游犯罪后在2021年3月后又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。由于自洗錢案件各地辦案實踐還相對較少，一些地方檢察機關在認識上有模糊之處。對此，最高檢通過發布馮某才等人販賣毒品、洗錢案，厘清辦理自洗錢案件中的一些模糊認識，指導檢察機關準確認定自洗錢犯罪。堅持主客觀相統一原則，準確認定自洗錢犯罪。刑法第一百九十一條規定的“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產生的收益的來源和性質”和“有下列行為之一”都是構成洗錢（包括自洗錢）犯罪的必要要件，缺一不可。上游犯罪行為人取得或控制犯罪所得后，再實施轉賬等處置犯罪所得及其收益的行為，并非都是洗錢，檢察機關除了審查客觀行為外，還要注意審查行為人主觀上是否具有掩飾、隱瞞來源和性質的故意。全面貫徹證據裁判原則，準確審查判斷行為人提出的不是洗錢、不具有洗錢故意的辯解。檢察機關應當根據在案證據，結合經驗常識等進行分析判斷其辯解是否具有合理性。
      記者：檢察機關繼續推進反洗錢工作有哪些思路和措施？
      最高檢第四檢察廳負責人：黨的二十大對新時代新征程加強檢察機關法律監督工作、依法嚴懲群眾反映強烈的各類違法犯罪活動、建設更高水平的平安中國等提出了新的任務要求。下一步，檢察機關將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要措施持續深入推進，認真落實“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”，細化工作措施和任務分工，強化部門協作，持之以恒加大反洗錢工作力度。一是繼續把反洗錢工作作為檢察機關服務保障金融安全的重要內容，堅持上游犯罪、洗錢犯罪同步審查，持續加大追訴洗錢犯罪力度，并以反洗錢為手段遏制上游犯罪、促進追贓挽損。二是準確把握洗錢罪的法律適用問題。最高檢將及時研究解決辦理洗錢犯罪案件中的新情況新問題，緊緊圍繞檢察機關“質量建設年”各項要求，加強業務指導，提升案件質效。三是進一步強化“案例意識”，注重發掘培育案例亮點，總結好辦案中好的經驗做法，更好地發揮案例的示范引領作用。四是加強與監察機關、人民法院、公安機關、人民銀行等部門的溝通協作，進一步健全線索移送、案件辦理等工作機制，不斷強化反洗錢合力。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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