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                        	【環球熱聞】石家莊警方偵破涉案300余億元地下錢莊案                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-09-24 19:38:06					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者周宵鵬為維護國家經濟金融安全和社會健康發展，以防范化解金融風險為主線，公安部開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外                        
      

						
						
      
            				

      (資料圖)
      法治日報全媒體記者 周宵鵬
      為維護國家經濟金融安全和社會健康發展，以防范化解金融風險為主線，公安部開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款的“殲擊22”專項行動。河北省石家莊市警方貫徹落實上級部署，近日成功偵破一起非法經營案件，一舉打掉4個地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人17人，案件涉及全國27個省份，涉案金額300余億元。
      在石家莊海關辦理的一起走私凍蝦案中，辦案人員發現地下錢莊線索，有人提供走私資金人民幣6億余元。收到石家莊海關移交的該線索后，石家莊市公安局經偵支隊抽調該市裕華公安分局警力組成市區聯合研判專班，在經偵數據化情報導偵聯勤中心研判分析，延伸研判發現裕華區韓某通過地下錢莊結匯，隨即以涉嫌非法經營罪立案偵查。
      石家莊市區兩級公安機關成立聯合專案組，經調取相關人員銀行賬戶、梳理層級關系，查清了涉案地下錢莊的組織架構和不法手段，發現以某公司為首的地下錢莊團伙，采用對敲手段向境外付匯。買匯人與地下錢莊業務員聯系說明購匯需求后，買匯人將人民幣轉到地下錢莊指定銀行賬戶；資金到賬后，地下錢莊業務員聯系售匯人說明轉賬要求，并將人民幣轉入售匯人銀行賬戶；售匯人按要求將外匯轉至買匯人指定境外銀行賬戶，完成外匯買賣。整個過程中，人民幣不出境，外匯不入境，人民幣在境內流通，外匯在境外流通，地下錢莊作為中介非法牟利。
      專案組輾轉全國27個省份，出動警力100余人，先后赴廣東深圳、汕頭、東莞、潮州、陽江等地，一舉打掉4個地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結涉案資金7000余萬元，經查涉案金額300余億元。同時，專案組積極對接外匯管理部門，在執法程序、執法證據和協作配合方面探索創新行政執法與刑事司法銜接機制，并對非法買匯和賣匯人員進行行政處罰，將打擊非法買賣外匯協作機制推向深入。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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