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                        	速訊：分秒必爭的20小時：凍結68個賬戶追回115萬元                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-09-14 15:22:54					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者鄧君通訊員廖海飆胡熒彬“感謝禪城公安，不但為我追回大部分的錢財，也挽救了我的家庭！”9月5日，在廣東省佛山市公安局禪                        
      

						
						
      
            				
      法治日報全媒體記者 鄧君 通訊員 廖海飆 胡熒彬

      (資料圖)
      “感謝禪城公安，不但為我追回大部分的錢財，也挽救了我的家庭！”9月5日，在廣東省佛山市公安局禪城分局“百日行動”打擊治理電信網絡詐騙犯罪涉案資金返還儀式上，廖小姐與其他兩名當事人領回了156萬余元的被騙資金，并為辦案民警送上錦旗致謝。
      在廖小姐的案件中，禪城民警經過與電詐犯罪嫌疑人長達20個小時的日夜“賽跑”，查找凍結五級共計68個賬戶，對事主被騙的115萬及時進行了止付。據介紹，自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，禪城公安已為43名群眾成功避損322.29萬元，除廖小姐的案件外，還成功辦理資金返還110萬元人民幣。
      事主六次轉賬 警方及時止付
      8月27日，事主廖小姐接到一個電話，對方自稱是公安民警，說她的賬戶涉嫌參與“洗錢”。接下來，一系列冒充“公檢法”的詐騙套路讓廖小姐信以為真，不但按照他們的指引下載了某App，還設置了手機呼叫轉移，讓自己處于危險的信息“孤島”之中，外界無法與之聯系。
      此后，對方要求廖小姐把賬戶里的所有錢都轉到其指定的銀行卡上，以方便“警方”調查這些錢是否屬于黑錢。當天12時30分至13時57分，廖小姐分六次將1459000元轉到了對方提供的銀行卡賬戶內。
      其實，從廖小姐接到詐騙電話，并長時間與其通話開始，禪城反詐分中心的預警就已經被觸發。但由于廖小姐的手機處于呼叫轉移狀況，一直未能聯系上她。于是禪城反詐分中心的民警轉變思路，想方設法聯系其家屬，最終找到了與廖小姐同住的小姑子的電話。通過廖小姐小姑子的電話，反詐民警制止了廖小姐繼續轉賬的念頭，同時馬上和廖小姐的家屬一起來到了她的家里，并對相關的賬戶號碼啟動止付凍結程序。
      從當天14時至次日10時，民警經過20個小時的日夜奮戰，順著資金流追查并凍結多個賬戶，成功為廖小姐追回被騙資金共計115萬。“我知道被騙的錢要想追回來，機會是非常渺茫的，但當我接到民警的電話，被告知大部分錢已止付凍結后，我終于從絕望中走了出來，真的很感激他們。”事主廖小姐感恩道。
      20個小時不眠不休與時間賽跑
      禪城公安反詐分中心民警黃澄表示，在接到廖小姐提供的轉賬賬戶后，他們通過省、市、區三級的止付平臺，向相關賬戶作出止付指令。不出所料的是，第一級賬戶內的資金已經悉數被轉走。廖小姐被詐騙的款項，已經流入了十多個二級銀行賬戶、投資賬戶、第三方資金渠道，甚至以消費等方式，不斷進行著轉移“洗白”。
      “被騙資金從一級賬戶流入數個二級賬戶，往往都是一兩分鐘的事情，我們這個時候要做的，就是和詐騙嫌疑人拼速度，想方設法走在他們前面。”黃澄表示，辦案人員馬上將重點轉移至二級賬戶上，通過流向分析，他們很快發現一個投資賬戶中，剛剛轉進了廖小姐被騙的其中96萬元現金。“趕緊申請止付！”反詐民警一刻也不敢懈怠，馬上啟動了止付程序，并在佛山市反詐中心的大力支持下，及時凍結了這筆款項。“再晚一兩分鐘，這筆錢就極有可能流入下一級賬戶，被分拆得支離破碎，再要找回來無疑是大海撈針了。”黃澄說。
      這樣一個重要的發現，無疑給辦案民警打下了一劑強心針。此后，反詐分中心的工作人員一共查到并止付了五個層級共計68個賬戶，這期間又陸陸續續為事主廖小姐挽回損失19萬。
      “這20個小時，我們的辦案人員都要一直盯著電腦，眼睛累了就滴眼藥水，一刻都不敢離開屏幕。”黃澄說，“不過最終為被騙的事主挽回了115萬的損失，這一切都是值得的。”
      “百日行動”電詐警情實現“雙下降”
      “發現被騙后，要第一時間撥打110，將轉賬記錄告知公安機關，抓住資金止付的‘黃金30分鐘’。”在返還儀式之后，反詐民警還為來自禪城區四個鎮街的反詐宣傳員上了一堂“反詐課”。這些反詐志愿者回到各自鎮街后，將把所學落實到實際的一線反詐工作中，進一步遏制轄區詐騙案件的發生。
      據介紹，禪城反詐分中心自2021年2月成立以來，不僅依托禪城區反詐“聯席”會議制度，壯大了各部門和群防群治力量參與聯動止付和犯罪打擊的“組合拳”，還通過反詐預警平臺向受害群眾發起短信、電話或上門勸阻，為群眾提供精準的防騙指導，從源頭上降低電信網絡詐騙案發率。
      2022年以來，禪城反詐分中心共接收預警信息30余萬條，見面勸阻5萬余人，發送勸阻短信達百萬條。反詐分中心依托聯勤作戰中心機制，建立7x24小時值守制度，與指揮中心警情高度密切聯系，實現對涉案賬號快速止付凍結。2022年以來，共止付賬號4347個，止付資金5519萬元；凍結涉案賬戶1592個，凍結資金4678萬元，并根據工作流程已返還資金421萬元。
      夏季治安打擊整治“百日行動”開展至今，禪城反詐分中心按照公安部、廣東省公安廳、佛山市公安局的統一部署，不斷強化偵查打擊、預警防范、見面勸阻，為43名群眾成功避損322.29萬元。統籌全區雷霆出擊，共抓獲398人，偵破新型電信網絡詐騙案件201起，搗毀團伙13個，打防效能顯著提升，電詐警情和立案分別同比下降32.12%和8.33%，確保了社會面治安大局的持續平安穩定。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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