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法治日報全媒體記者 余東明 見習記者 張海燕
先向指定銀行賬戶轉賬進行“充值”,從而獲得所謂虛擬幣,再通過出售虛擬幣的方式收取被害人轉入的資金。記者9月6日上午從上海市靜安區人民檢察院新聞發布會獲悉,這一“跑分”模式正是幫助電信網絡犯罪“洗白”資金的常見手法。
據了解,除“跑分”模式外,另有部分幫信犯罪案件使用“錯配”模式,將網絡賭博賭資等違法資金與正常用戶購買手機充值卡的資金實現“錯配”,經層層轉賬、交易后,最終以虛擬幣形式流入境外。
“利用虛擬幣交易模式,‘洗白’資金性質,相較于常規方式隱蔽性更強,資金轉移速度更快,為打擊網絡犯罪帶來嚴峻挑戰。”靜安區人民檢察院第三檢察部主任趙琪昊說,為此,檢察機關與區公安、法院等單位加強聯動,在證據收集、法律適用等方面凝聚共識,同時充分發揮技術調查官作用,構建全鏈條打擊體系。
據介紹,對于專業性較強的幫信犯罪案件,檢察機關聘請技術調查官參與訴訟活動,提供專業咨詢,充分發揮技術人員的專業優勢,為案件辦理提供技術支撐。
對重大、復雜幫信犯罪案件,檢察機關一律提前介入,引導公安機關偵查取證,密切關注上游犯罪的連接點,對于詐騙、侵害公民個人信息、洗錢等關聯犯罪行為深挖“黑灰”產業鏈線索,全面排摸,及時移送,斬斷網絡犯罪利益鏈條。
“我們還組建了專業化辦案團隊,集中辦理幫信類案件,定期開展業務數據研判、疑難復雜案件會商等工作,切實提高辦案質效。”靜安區人民檢察院第三檢察部副主任談穎穎說。
與此同時,靜安區檢察院聯合區公安、法院組織開展公檢法同堂培訓,開展普法宣傳“進社區”“進校園”“進樓宇”活動,提醒老年人、青少年、白領等群體保持警惕,拒絕借售兩卡。
“打擊幫信犯罪需要全社會合力,針對犯罪手法的變化趨勢,及時對社會公眾予以風險提示,提升全社會對于此類犯罪的‘免疫力’。”趙琪昊說。
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