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                        	天天熱頭條丨網絡犯罪洗錢新手段曝光 上海檢察官詳解“黑灰”產業鏈                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-09-06 19:40:42					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者余東明見習記者張海燕先向指定銀行賬戶轉賬進行“充值”，從而獲得所謂虛擬幣，再通過出售虛擬幣的方式收取被害人轉入的資                        
      

						
						
      
            				

      【資料圖】
      法治日報全媒體記者 余東明 見習記者 張海燕
      先向指定銀行賬戶轉賬進行“充值”，從而獲得所謂虛擬幣，再通過出售虛擬幣的方式收取被害人轉入的資金。記者9月6日上午從上海市靜安區人民檢察院新聞發布會獲悉，這一“跑分”模式正是幫助電信網絡犯罪“洗白”資金的常見手法。
      據了解，除“跑分”模式外，另有部分幫信犯罪案件使用“錯配”模式，將網絡賭博賭資等違法資金與正常用戶購買手機充值卡的資金實現“錯配”，經層層轉賬、交易后，最終以虛擬幣形式流入境外。
      “利用虛擬幣交易模式，‘洗白’資金性質，相較于常規方式隱蔽性更強，資金轉移速度更快，為打擊網絡犯罪帶來嚴峻挑戰。”靜安區人民檢察院第三檢察部主任趙琪昊說，為此，檢察機關與區公安、法院等單位加強聯動，在證據收集、法律適用等方面凝聚共識，同時充分發揮技術調查官作用，構建全鏈條打擊體系。
      據介紹，對于專業性較強的幫信犯罪案件，檢察機關聘請技術調查官參與訴訟活動，提供專業咨詢，充分發揮技術人員的專業優勢，為案件辦理提供技術支撐。
      對重大、復雜幫信犯罪案件，檢察機關一律提前介入，引導公安機關偵查取證，密切關注上游犯罪的連接點，對于詐騙、侵害公民個人信息、洗錢等關聯犯罪行為深挖“黑灰”產業鏈線索，全面排摸，及時移送，斬斷網絡犯罪利益鏈條。
      “我們還組建了專業化辦案團隊，集中辦理幫信類案件，定期開展業務數據研判、疑難復雜案件會商等工作，切實提高辦案質效。”靜安區人民檢察院第三檢察部副主任談穎穎說。
      與此同時，靜安區檢察院聯合區公安、法院組織開展公檢法同堂培訓，開展普法宣傳“進社區”“進校園”“進樓宇”活動，提醒老年人、青少年、白領等群體保持警惕，拒絕借售兩卡。
      “打擊幫信犯罪需要全社會合力，針對犯罪手法的變化趨勢，及時對社會公眾予以風險提示，提升全社會對于此類犯罪的‘免疫力’。”趙琪昊說。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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