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                        	每日熱點：10天打掉電詐團伙41個！湖北武漢警方集中行動嚴打涉“兩卡”犯罪                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-08-21 15:36:20					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者劉志月通訊員徐飛袁野為縱深推進夏季治安打擊整治“百日行動”，持續發力鞏固反電詐戰果，8月8日至18日，湖北武漢警方在全                        
      

						
						
      
            				
      法治日報全媒體記者 劉志月 通訊員 徐飛 袁野
      為縱深推進夏季治安打擊整治“百日行動”，持續發力鞏固反電詐戰果，8月8日至18日，湖北武漢警方在全市范圍內組織開展為期10天的“斷卡-凈土”行動，集中火力、深挖線索，在全市涉詐線索集中區域開展集群會戰，對明確身份的犯罪嫌疑人開展集中抓捕，對重點區域電信網絡詐騙及關聯黑灰產鏈條進行一次全面起底和清理。
      行動期間，武漢警方共打掉電詐團伙41個，收繳涉案電子設備52臺、銀行卡及手機卡2500余張，累計涉案金額5000余萬元。

      (資料圖)
      全鏈條打擊 系統化收網
      本次集中行動中，武漢市、區公安機關緊密圍繞打防管控各項措施，強力推進破案攻堅、專項打擊、集群攻堅，全鏈條打擊電信網絡詐騙及其上下游關聯犯罪，組織開展涉詐“兩卡”人員集中收網行動。
      新洲區公安分局根據前期打掉的一個跑分團伙，深挖出一條涉境外詐騙集團“跑分洗錢”的團伙。民警通過深度挖掘線索發現，該團伙共分為底層“卡農”、中層“卡商”、高層“跑分團伙成員”、頂層“李某某”、終層“境外詐騙集團”，該團伙通過建立非法網絡群，將操作手、看守、卡頭、境外詐騙團伙成員等人拉入群中，選擇銀行附近作為作案地點，待跑分人員將資金轉入卡農銀行卡后，卡商立即到銀行ATM機或者柜臺取現，作案完成后洗錢團伙通過網絡群結算當天跑分的涉案資金，報酬日結后，立即解散群聊，以避人耳目。
      8月3日，專案組對該團伙骨干成員開展第一次集中收網，新洲警方組織60余名警力，分為4個抓捕小組，行動當天共抓獲11名團伙成員，其中4名團伙骨干成員全部落網，現場扣押作案手機50余部、銀行卡100余張，初步核查涉案資金達1000萬余元，通過進一步深挖，共挖出“卡農”100余人。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人51人，其中13人被刑事拘留。
      線索中抽絲 案件里剝繭
      削存量、控增量、防變量，一直是武漢警方針對電信網絡詐騙涉“兩卡”犯罪的圍繞重點。
      在日常工作中，武漢市區兩級反詐中心和派出所“一室兩隊”堅持情報引領，針對涉詐線索每日梳理、每日研判、每日統計。本次行動中，警方共下發涉銀行卡、電話卡違法犯罪線索847條，組織精兵嚴厲打擊卡頭、卡販，全力擠壓犯罪空間。
      近日，黃陂警方接到一名青年報警，他受人蒙騙實施了轉賬取款。黃陂區公安分局根據這條涉案“兩卡”線索深挖發現，有人專門招募青年“卡農”，為詐騙團伙實施洗錢跑分，經深入調查，該團伙成員身份一一明確了。
      8月10日6時，當團伙成員還在睡夢中時，警方兵分10路，迅速在黃陂、江岸等地收網，一舉抓獲該團伙12名成員。
      經查，該團伙以施某某為首，糾集人員李某某、魏某某等骨干成員，招募“卡農”為詐騙實施網銀轉賬洗錢操作，過賬資金500余萬元。
      警銀聯動防 聯席機制強
      手機短信提示匯款到賬，不問錢的來處，只管提現就能“躺賺”。日前，民生銀行東湖支行的工作人員在眾多“客戶”中精準發現涉“兩卡”犯罪嫌疑人，通過警銀聯動，端掉了一個“洗錢”團伙。
      8月5日，犯罪嫌疑人劉某來到銀行柜臺要求大額取現。
      經查詢，工作人員發現他已連續在民生銀行南湖支行等4個網點累計取現18.56萬元，存在較大涉詐風險。
      “您好，目前系統正在重啟，請耐心等候。”工作人員一邊穩住劉某，一邊聯系武昌警方。
      梅苑派出所調派民警立即趕赴現場控制劉某并審查。劉某不得不交代自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實。
      民警通過視頻追蹤，鎖定司機吳某，隨后順藤摸瓜，揪出了另外4名團伙成員，不久其中3人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首，1人被上網追逃。
      經查，當天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4張卡，接收詐騙資金318410元，取出190400元交予王某等人。當日下午，他還想繼續“撈快錢”時被警方控制。
      據悉，今年以來，武漢警方要求銀行加強對開卡、大額取現賬戶客戶身份識別，主動開展高風險賬戶研判分析，確保第一時間發現、預警、干預、處置涉詐風險和可疑信息，內保部門組織警力專門給銀行網點展開相關培訓，加強督導檢查。
      今年7月，武漢市召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪市際聯席會議暨全市“斷卡”工作電視電話會議，部署以全面開展嚴厲整治涉“兩卡”為重點的打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動。會議要求各成員單位各司其職、通力協作，大力開展破案打擊、重點整治、預防預警、行業治理等工作，強力打擊整治涉“兩卡”問題為重點的電信網絡詐騙犯罪。
      據了解，今年以來，武漢市共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5065人，打掉涉“兩卡”團伙112個，全市電詐刑事警情同比下降19.5%。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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