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                        	天天微速訊：全面釋放涉案企業合規改革法治紅利                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-08-09 06:42:19					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	□本報記者黃輝□本報通訊員劉榮松綠油油的小白菜長勢喜人、亮紫色的茄子飽滿圓潤、紅彤彤的西紅柿掛滿枝頭……盛夏時節,在江西省新余市某合作                        
      

						
						
      
            				
      □ 本報記者 黃輝

      (相關資料圖)
      □ 本報通訊員 劉榮松
      綠油油的小白菜長勢喜人、亮紫色的茄子飽滿圓潤、紅彤彤的西紅柿掛滿枝頭……盛夏時節,在江西省新余市某合作社,村民正忙著采摘新鮮蔬菜,稱重裝車運往大小超市,一派欣欣向榮的景象。
      該合作社繁榮發展的背后,有著一個檢察機關“嚴管+厚愛”多措并舉助力民營企業發展的故事。
      該合作社實際控制人胡某因偽造材料申報蔬菜獎補資金11萬余元,涉嫌詐騙罪被立案偵查。案發后,胡某主動認罪認罰,且有自首情節。
      新余市望城工礦區人民檢察院經審查發現,該合作社自2014年起,每年吸納扶貧項目資金并定期返還10%的收益助力脫貧攻堅,僅2021年就吸納扶貧資金500多萬元,帶動貧困戶162戶、335人穩定脫貧,每年解決當地村民就業近百人。同時,該合作社被評為農民合作社示范社,出品的蔬菜除供應本市所有大型超市外,還輻射周邊地區,發展勢頭良好。
      為挽救涉案企業,檢察機關委托市場監督管理局、農業農村局、鎮政府、律師及會計師組成第三方監督評估組織,針對合作社內部監督管理、財務管理、農產品質量管理、扶貧資金使用管理等提出合規整改意見。
      此后,該合作社嚴格按照合規計劃,制定了項目合規性審查制度,對近三年的財務進行專項審計;針對家族式企業財務管理較隨意問題,完善財務管理制度、規范財務收支流程、消除企業潛在違法犯罪風險;對初上市農產品進行抽檢,建立定期接受檢測制度,確保農產品質量與安全;定期匯報扶貧資金使用情況并如約返還扶貧資金收益,保障扶貧資金安全。
      今年1月13日,望城工礦區人民檢察院召開合規整改效果評估會,第三方監督組織認為該合作社已按要求進行合規整改,扶貧資金使用正常,企業合規整改基本達到預期效果。
      隨后,檢察機關就是否對胡某作相對不起訴處理召開聽證會,邀請人民監督員、人大代表、政協委員及農業農村局、基層組織代表參加聽證。聽證員一致認可合作社整改效果,并同意對胡某作不起訴處理。
      1月28日,望城工礦區人民檢察院依法對胡某作出不起訴決定。
      為做好辦案“后半篇文章”,檢察機關針對辦案中發現的相關行政機關獎補審核把關不嚴問題,制發檢察建議,建議相關行政機關嚴格審查申報材料、堵塞管理漏洞。
      同時,針對合作社管理漏洞及潛在的犯罪風險,成立由檢察官與律師組成的法律宣講團,深入同類鄉村企業進行合規法治宣傳,圍繞鄉村企業涉及的合規建設問題及高發的涉稅、挪用資金、非法集資等違法犯罪情況進行全面宣講,引導企業依法合規經營,推動鄉村經濟健康平穩發展。
      該案的辦理,也是江西檢察機關推進涉案企業合規改革、促進企業健康發展的一個縮影。
      今年5月,江西省人民檢察院會同省工商聯等部門,聯合出臺全省涉案企業合規第三方監督評估機制的實施辦法及相關專業人員選任管理辦法,對第三方監督評估機制的人員組成、職責及運行等進行明確和細化。
      江西省人民檢察院提出,檢察機關要督促涉案企業制定針對性強、操作性強的合規計劃并整改落實到位,以嚴監督促真整改、真合規,努力將優質的合規個案辦理轉化為保市場主體、促經濟發展的實際成效。同時,要結合適用認罪認罰從寬制度,積極探索辦理企業合規管理案件,對擬適用涉案企業合規改革的案件實施清單化管理、常態化調度。
      堅持“一案一臺賬、一案一跟進”、啟動第三方監督評估機制專業人員名錄庫建設……自全面推開涉案企業合規改革以來,江西檢察機關將推進涉案企業合規改革納入落實江西省第十五次黨代會精神、融入服務保障雙“一號工程”,應用盡用,全面釋放涉案企業合規改革法治紅利。
      據統計,截至7月21日,江西省檢察機關共辦理企業合規案件121件。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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