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                        	播報：搗毀11個“洗錢”團伙！湖北陽新警方偵破特大跨境網絡賭博案                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2022-08-06 15:38:23					
                            文章來源：法治日報--法治網
                      
      

                        
      
                        	法治日報全媒體記者劉志月通訊員楊慧蘭湖北省黃石市陽新縣公安局近日對外通報，該局偵破了“4 22”特大跨境網絡賭博案，一舉抓獲國內涉案人員7                        
      

						
						
      
            				
      法治日報全媒體記者 劉志月 通訊員 楊慧蘭

      (相關資料圖)
      湖北省黃石市陽新縣公安局近日對外通報，該局偵破了“4.22”特大跨境網絡賭博案，一舉抓獲國內涉案人員72名，扣押涉案電腦主機、U盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團伙11個，累計依法查扣凍結核定涉案資金8700余萬元。
      據悉，該案涉案資金流水達18億余元，是陽新警方目前偵破的最大一起跨境網絡賭博案，涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大。
      “空殼公司”牽出大鏈條
      2021年6月底，陽新縣公安局經偵大隊民警在工作中獲取重要信息，轄區居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動。
      警方通過偵查發現，馬某與陽新縣內其他兩名男子有大量資金往來，而該兩人中，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動”犯罪嫌疑人。2021年初，兩人以互為法定代表人和股東之名，陸續注冊8家“空殼公司”。
      2021年9月底，陽新警方以以上有關人員涉嫌非法經營立案偵查，并以此為突破口，擴大界面，緊鑼密鼓展開偵調工作。
      為進一步查明該案有關犯罪嫌疑人在信息網絡中的具體違法事實，收集完整的證據鏈，確保精準打擊，陽新縣公安局黨委研究部署，該案成立專班先行偵查。
      之后，通過民警縝密偵查，逐步摸清了一條為境外網絡賭博平臺提供資金結算服務的黑色生態鏈條。
      為全鏈條打擊該黑色生態鏈，今年4月22日，陽新縣公安機關以涉嫌開設網絡賭場進行立案偵查，并成立了“4.22”專案組。在市局等上級公安機關的大力支持下，有序推進專案偵辦工作。
      團伙背后隱藏大平臺
      2021年12月27日，在湖北省公安廳、黃石市公安局等有關部門的指導協助中，專班民警查明一個由多人架構而成的完整生態鏈條式的不法團伙。
      以馬某的堂哥馬某某為全盤操控主心骨，馬某負責經營運作，伙同他人利用計算機技術為境外賭博平臺提供資金結算和洗錢服務。
      今年4月底，專案組在進一步深入分析及縝密偵查有關資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的生態鏈，對該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內的5個窩點人員為第一階段重點抓捕對象。
      在掌握該團伙的大量違法事實后，5月中旬起，專案組陸續進駐武漢市。經深入攻堅，摸清該團伙的組織架構、人員分工等情況后，抓捕時機趨向成熟之際，陽新警方組建7個抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網，對目標對象展開收網抓捕行動。
      5月18日15時許起，根據統一行動指令，專案組開展首輪集中收網行動，齊剿5個窩點，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23人，刑事拘留12人，凍結涉案資金、資產2000余萬元。
      精準出擊一網打盡
      隨著案件取得突破性成果之后，專案組乘勢而上，通過各種重要信息資源的支撐，大范圍展開分析研判工作，最終確定這是一個為境外詐騙集團提供便利的龐大體系，手段隱蔽、涉及區域廣、涉案人數多、網絡信息龐雜等特點，不僅偵查工作難度大，而且社會危害性巨大。
      經過連續數月的艱辛經營，專案組先后輾轉全國多省市進行調查取證。通過落地核查，逐步對該賭博平臺的組織架構和骨干人員情況進一步明晰。
      為確保精準打擊，抓捕順利收官，針對該案跨時長、涉域廣、涉案人多等實際，陽新縣公安局統一部署，從全局各警種部門抽調精干警力，分成8個行動組，由黨委班子成員分別帶隊行動，并提前制定嚴密的抓捕方案。
      7月26日，各行動組分別派出3至5人的小分隊提前進駐目標地，潛心開展異地偵查摸排工作，并與當地公安機關做好協調配合工作。
      7月28日，由8名局領導分別帶隊，日夜兼程分別奔赴全國8省13個地市區，所有警力于當晚集結到位，為實施集中收網行動作好兵馬先動的充分準備。
      7月29日10時，各地的行動組陸續雷霆出擊，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人72人，摧毀“洗錢”團伙11個。
      專案組民警介紹，這11個“洗錢”團伙均為在網上販賣手機話費充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分犯罪嫌疑人明知自己所從事的是為網上洗錢違法活動對接報務，仍鋌而走險賺取高額抽成。
      目前，有關犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件仍在進一步辦理中。
                  				            		
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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