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                        	焦點(diǎn)快看：吉林通化邊境管理支隊(duì)打掉涉案1100余萬(wàn)元的“跑分”團(tuán)伙                        
                            
                        
      							
                            發(fā)布時(shí)間：2022-07-29 20:23:42					
                            文章來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)--法治網(wǎng)
                      
      

                        
      
                        	法治日?qǐng)?bào)全媒體記者劉中全7月24日，吉林通化邊境管理支隊(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)邊境派出所成功搗毀一個(gè)“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額1100余萬(wàn)元                        
      

						
						
      
            				

      【資料圖】
      法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 劉中全
      7月24日，吉林通化邊境管理支隊(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)邊境派出所成功搗毀一個(gè)“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額1100余萬(wàn)元。
      自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，該邊境派出所緊盯涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域違法犯罪，對(duì)涉案“兩卡”線索進(jìn)行全量挖掘、全流查控，扎實(shí)推進(jìn)“百日行動(dòng)”取得實(shí)效。
      據(jù)悉，6月底，該邊境派出所排查出犯罪嫌疑人沙某銀行卡狀態(tài)異常。為迅速查明案件事實(shí)，該所隨即成立專案組，迅速核對(duì)犯罪嫌疑人沙某異常的賬單流水800余頁(yè)，研判出該團(tuán)伙可能藏匿的地點(diǎn)四處。
      經(jīng)查證，2022年3月起，犯罪嫌疑人于某召集沙某等3人合謀在通化、集安等地組建4處“跑分”洗錢窩點(diǎn)。該團(tuán)伙通過(guò)即時(shí)通訊軟件與境外賭博團(tuán)伙取得聯(lián)系，以團(tuán)伙成員持有的銀行卡為境外賭博網(wǎng)站提供轉(zhuǎn)賬分流、資金結(jié)算服務(wù)，并從中抽取傭金。
      為進(jìn)一步擴(kuò)大“跑分”業(yè)務(wù)，該團(tuán)伙7月初開(kāi)始在多地招募多名持卡人，利用持卡人的銀行卡“跑分”進(jìn)行牟利。在不斷招收持卡人的同時(shí)，該團(tuán)伙采取每個(gè)窩點(diǎn)短時(shí)間停留，多個(gè)窩點(diǎn)輪換作案的方式企圖逃避警方偵查。7月24日，該團(tuán)伙成員在三地先后落網(wǎng)。
      目前，該團(tuán)伙4名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
                  				            		
      關(guān)鍵詞：
  
犯罪嫌疑人
  
邊境管理
 


      
                       	
      
                    
      
       
    
      

    
      
        
      
        
      
            
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