???????????江蘇本川智能電路科技股份有限公司

?????????????????????第一章?總則

(資料圖片)

??第一條?為進(jìn)一步建立、健全江蘇本川智能電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）長(zhǎng)

效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)的工作積極性和創(chuàng)造性，有效結(jié)合公司利益、股東利益

和個(gè)人利益，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，

結(jié)合實(shí)際情況，制定《江蘇本川智能電路科技股份有限公司超額業(yè)績(jī)激勵(lì)基金計(jì)劃》

????????????????????????????????????（以下簡(jiǎn)

稱“本計(jì)劃”）。

??第二條?本計(jì)劃自?2023?年度開始執(zhí)行，實(shí)施周期暫定為?3?年，即考核年度為?2023?年-2025

年。本計(jì)劃以“凈利潤(rùn)”作為考核指標(biāo)，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)激勵(lì)基金的提取、分配和使用。

??第三條?公司經(jīng)營(yíng)存在管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等，本計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者關(guān)

于業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的實(shí)質(zhì)性承諾，公司鄭重提示廣大投資者全面看待公司業(yè)務(wù)存在的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，

審慎決策、理性投資。

??第四條?本計(jì)劃作為公司現(xiàn)有薪酬管理制度之補(bǔ)充，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，與公司

現(xiàn)有薪酬管理制度并行實(shí)施。

??????????????????第二章?參與對(duì)象范圍

??第五條?本計(jì)劃的參與對(duì)象包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司（含子公司）其

他核心員工，其中，參與對(duì)象為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的名單如下：

?序號(hào)?????????姓名??????????????????????職務(wù)

??注?1：本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對(duì)象可能存在變動(dòng)，由公司董事會(huì)確定，以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。

??注?2：本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對(duì)象須于公司（含子公司）任職，并與公司（含子公司）簽訂勞動(dòng)合同或

受公司（含子公司）聘任。

???第六條?本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對(duì)象出現(xiàn)以下情形之一的，自相關(guān)情形發(fā)生之日起，取

消參與本計(jì)劃的資格：

???（一）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

???（二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或予以行政處罰或采取市場(chǎng)禁入措施；

???（三）被深圳證券交易所公開譴責(zé)或認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

???（四）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的；

???（五）因泄露機(jī)密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職或?yàn)^職等違反國(guó)家法律、法

規(guī)的行為，或違反公序良俗、職業(yè)道德和操守的行為給公司（含子公司）利益、聲譽(yù)和形象

造成嚴(yán)重?fù)p害的；

???（六）公司董事會(huì)認(rèn)定的不能參與本計(jì)劃的情形；

???（七）相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的不能參與本計(jì)劃的情形；

???（八）相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的其他不能參與本計(jì)劃的情形。

?????????????????????????第三章?激勵(lì)基金提取

???第七條?本計(jì)劃激勵(lì)基金的計(jì)提方式如下：

???Bn=En×3%＋（En-En-1）×15%，若某一考核年度?En?小于或等于?En-1，則該考核年度不得

計(jì)提激勵(lì)基金。

??注?1：上述“Bn”為第?n?年可計(jì)提的激勵(lì)基金金額；

??注?2：上述“En、En-1”分別為第?n?年、第?n-1?年經(jīng)審計(jì)的計(jì)提激勵(lì)基金前歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，如?2023?年度可

計(jì)提的激勵(lì)基金金額=2023?年度凈利潤(rùn)×3%+（2023?年度凈利潤(rùn)-2022?年度凈利潤(rùn)）×15%；

??注?3：若某一考核年度公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的，則該考核年度不得計(jì)提激勵(lì)

基金；

??注?4：若某一考核年度滿足激勵(lì)基金提取條件的，由公司董事會(huì)結(jié)合屆時(shí)情況確定實(shí)際提取的激勵(lì)基金金額，且不得超

過當(dāng)期可提取的激勵(lì)基金額度。

??第八條?本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，因會(huì)計(jì)政策調(diào)整或會(huì)計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致對(duì)公司以前期間合并財(cái)務(wù)報(bào)

表進(jìn)行追溯調(diào)整的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)重新計(jì)算前期可計(jì)提的激勵(lì)基金額度，結(jié)合前期已提取

的激勵(lì)基金情況，差額部分于確定進(jìn)行追溯調(diào)整當(dāng)期計(jì)算可計(jì)提的激勵(lì)基金額度時(shí)相應(yīng)補(bǔ)提

或扣減。

??第九條?本計(jì)劃考核年度提取的激勵(lì)基金依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。

?????????????????第四章?激勵(lì)基金使用

??第十條?根據(jù)本計(jì)劃提取的激勵(lì)基金以經(jīng)營(yíng)責(zé)任為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度為考核進(jìn)行分配，

主要用于以下用途：

??（一）認(rèn)購(gòu)公司員工持股計(jì)劃份額；

??（二）年度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放；

??（三）公司董事會(huì)批準(zhǔn)的符合法律法規(guī)的其他用途。

??公司董事會(huì)負(fù)責(zé)決策激勵(lì)基金提取、分配和使用事項(xiàng)。

??????????????????第五章?決策機(jī)構(gòu)

??第十一條?股東大會(huì)作為實(shí)施本計(jì)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

??（一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績(jī)激勵(lì)基金計(jì)劃》；

??（二）審議批準(zhǔn)本計(jì)劃有關(guān)激勵(lì)基金提取內(nèi)容的修訂；

??（三）其他須經(jīng)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

??第十二條?公司董事會(huì)作為實(shí)施本計(jì)劃的最高管理機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

??（一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績(jī)激勵(lì)基金提取方案》；

??（二）有關(guān)規(guī)定明確須經(jīng)公司股東大會(huì)審議的事項(xiàng)除外，其他須經(jīng)公司董事會(huì)審議的事

項(xiàng)，包括但不限于確定參與對(duì)象范圍、激勵(lì)基金使用或相應(yīng)修訂有關(guān)內(nèi)容。

??第十三條?公司監(jiān)事會(huì)作為實(shí)施本計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：

??（一）監(jiān)督激勵(lì)基金提取、分配和使用方案的制訂及實(shí)施；

??（二）與實(shí)施本計(jì)劃有關(guān)的其他監(jiān)督權(quán)。

?????????????????第六章?附則

??第十四條?本計(jì)劃涉及的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及稅收，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度

規(guī)定執(zhí)行。

??第十五條?有下列情況之一的，本計(jì)劃終止實(shí)施：

??（一）因相關(guān)政策變化導(dǎo)致本計(jì)劃無法實(shí)施的；

??（二）公司申請(qǐng)破產(chǎn)、清算、解散的；

??（三）公司出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)困難，董事會(huì)決議終止本計(jì)劃的；

??（四）市場(chǎng)發(fā)生重大變化或公司發(fā)生其他重大事項(xiàng)，董事會(huì)決議終止本計(jì)劃的；

??（五）相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的其他需要終止本計(jì)劃的情形。

??第十六條?本計(jì)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

??第十七條?本計(jì)劃如與國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生沖突的，以后者為準(zhǔn)。

??第十八條?本計(jì)劃自公司股東大會(huì)審議通過后方可正式實(shí)施。

????????????????????????江蘇本川智能電路科技股份有限公司董事會(huì)

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