法治日報全媒體記者 劉志月 通訊員 龔軒
記者從湖北省打擊治理跨境賭博專項行動領導小組辦公室獲悉，在公安部和湖北省公安廳統一指揮下，荊州市公安局專案組赴全國25個省份、48個地級市同步收網，成功偵破涉案資金流水超4000億元的部督特大跨境網絡賭博專案，將一個盤踞東南亞的跨境賭博集團及幕后黑產連根拔起，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，并向檢察機關移送起訴211人。
據了解，該案系湖北警方打擊治理跨境賭博專項行動中，單案移送起訴人數最多的案件。
【資料圖】
2022年3月，荊州市公安局根據工作線索，鎖定一個跨境網絡賭博網站。經查，該網站服務器、注冊網站、運維團隊均在境外。
民警對海量信息梳理分析，逐步掌握該團伙會員信息、充值記錄、提現信息等大量數據，成功撕開案件“突破口”。
經查，該賭博集團骨干成員大多藏匿東南亞，在網上開設多個網絡賭博平臺，利用推廣發布賭博廣告、捆綁涉黃平臺鏈接等方式，招引境內網民參與“捕魚”、棋牌、“六合彩”等網絡賭博，發展會員50余萬人。
因案情重大，湖北省公安廳高規格成立專案指揮部，廳主要領導擔任總指揮。
部、省、市三級公安機關聯動，一張密不透風的大網迅速鋪開。依托“情指行”一體化實戰化工作機制，專案組抽絲剝繭、順藤摸瓜，逐漸摸清該集團的信息鏈、技術鏈、資金鏈、人員鏈，逐一核查涉案賬戶3000余個、“洗錢”賬戶2萬余個、第三方（第四方）支付平臺15家、企業（個人）商戶800余家。
據統計，該團伙涉賭資金流水超過4000億元。
荊州市公安局專案組負責人樊青介紹，該賭博集團通過勾連境內幫信團伙，使用銀行卡、第三方（第四方）支付平臺、口令紅包、油卡電話卡充值、虛擬貨幣等20多種手段收取賭資，將非法資金轉移至境外，形成一條“境外網站運營、在線技術服務、境內外洗錢跑分”的黑色產業鏈條。
2022年9月13日，荊州市公安局集結612名警力，組成203個抓捕小組，分赴全國25個省份、48個地級市同步收網。經過近一個月連續奮戰，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，包括潛回境內的賭博集團旗下的一網絡賭博平臺負責人黃某和4名高管、15名團伙骨干成員，搗毀境內非法服務器租賃商、非法App簽名商、非法域名服務商、網站技術支持團隊、非法買賣“泰達幣”團伙各1個，打掉跑分洗錢團伙32個，對國內賭博金額較大的賭客立案偵查，實現對跨境網絡賭博犯罪全鏈條打擊。
湖北省打擊治理跨境賭博專項行動辦公室負責人介紹，2022年湖北省公安廳以打開路、重拳出擊，在全省組織開展了聲勢浩大的打擊治理跨境賭博專項行動，掀起凌厲攻勢，取得豐碩戰果。
統計顯示，湖北公安機關全年共偵辦部督跨境賭博案件23起，偵辦跨境賭博及關聯案件6523起，抓獲犯罪嫌疑人11919名，打掉網絡賭博平臺201個、實體賭場547個，查扣凍結涉案資金30余億元。
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