法治日報全媒體記者 鄧君
(資料圖片僅供參考)
記者1月5日從廣州鐵路警方獲悉，經縝密偵查，廣州鐵路公安處于去年9月成功偵破了一起特大系列電信詐騙案，打掉電信詐騙團伙9個，搗毀窩點11處，共抓獲涉案人員232人，繳獲GOIP設備、手機、電腦、POS機、汽車等作案工具一批，緊急止付挽損資金2010萬余元，破獲電信網絡詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件1611起，涉案金額達2．17億余元。目前，涉案相關嫌疑人已被移送審查起訴。
據了解，2022年7月19日，廣州鐵路公安局廣州公安處接到群眾曹先生報案稱，當日下午，一名自稱叫“王宇”的人冒充某電商平臺客服，通過電話告知其“需關閉該平臺理財業務、取消貸款額度來恢復征信安全系數”，曹先生聽后信以為真，在對方的誘導下與之開啟視頻共享，并將共計65．08萬元分多次轉入“王宇”提供的銀行賬戶。轉完最后一筆錢后，曹先生猛然發覺自己可能被騙，遂即掛斷視頻并向警方報警。
接到報警后，廣州鐵路警方立即立案展開偵查。辦案民警以涉案信息和資金流為切入點，對案件進行研判分析，從中掌握到一個從境外回流的詐騙團伙，該團伙活躍在廣東惠東、中山等地。經進一步循線深挖，一個龐大的電信詐騙犯罪組織逐漸浮出水面。
對此，廣州鐵路公安局高度重視，圍繞夏季治安打擊整治“百日行動”，在嚴厲打擊整治涉鐵違法犯罪活動的同時，決定對人民群眾反映強烈、深惡痛絕的電信網絡詐騙犯罪發起凌厲攻勢，立即成立了“7．19”特大系列電信詐騙案專案組，并從全局抽調200余精干警力參戰，下設12小組同步開展工作。
專案組以曹先生接到的詐騙電話和被騙資金流向為突破口入手調查，通過連續作戰、綜合運用各種偵查手段，開展了海量數據篩查和集成研判工作，最終確定了該電信詐騙組織涉及的9個團伙以及團伙頭目、骨干成員和藏匿位置。辦案民警發現，這些團伙主要分布于廣東惠東、中山、韶關，湖南婁底、陜西渭南、河南洛陽、吉林長春、江蘇淮安等地。
專案組隨即派偵查員連夜奔赴各地開展抓捕前期工作，經全力摸排和拓線深挖，全面掌握了該詐騙組織的組織架構與作案事實，并成功鎖定了李某等多名犯罪嫌疑人，收網時機成熟。
據介紹，該系列電信詐騙案涉案資金流水達2．17億余元，是廣鐵警方目前偵破的最大一起電信詐騙案，涉案人員最多、遍布地域最廣、涉案資金最大。鑒于案情重大，該案引起了公安部高度重視，被列為夏季治安打擊整治“百日行動”第三波次集群戰役的重點案件，由公安部鐵路公安局統籌開展集中攻堅、統一收網。
9月初，在公安部鐵路公安局統籌指揮下，廣州、沈陽、北京、呼和浩特、鄭州、濟南、上海、南寧、成都、蘭州、南昌、太原、武漢、西安等14個鐵路公安局31個公安處，調集精干警力全力開展路地協同集群收網打擊，在全國26個省114個市縣成功抓獲目標嫌疑人232名，11個目標窩點被全部端掉，破獲案件1611起，繳獲作案“兩卡”、設備一大宗。
經查，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某于2019年陸續從緬北回流，隨后三人一拍即合，發展大量團伙成員，后逐步發展成有70余名成員的9個團伙，分別由“組織者”“話務操作”“網付操作”“測卡員”“招募員”“車手”“看守”等角色構成，并招募大量“兩卡”人員提供幫助。同時各團伙間通過聊天軟件勾連在一起，對被害人實施詐騙后，招募“卡農”進行跑分取現轉移被騙資金，事后以虛擬貨幣（USDT）、現金等多渠道交易結賬。
在全力破案攻堅的同時，專案組堅持從人民群眾切身利益出發，密切與相關銀行協作配合，晝夜不息、爭分奪秒持續開展預警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經濟損失2010萬余元。
至此，“7．19”特大系列電信詐騙案成功告破。全案抓獲包括組織招募、技術支持、跑分洗錢、買賣“兩卡”等環節違法犯罪嫌疑人共232名，全鏈條打掉了這個以多名緬北回流人員為首、長期盤踞在境內的特大電信網絡詐騙組織。
經過三個月的審查、調查取證等工作，目前，相關涉案人員已被移送審查起訴。
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