□ 本報記者 羅莎莎
【資料圖】
□ 本報通訊員 馬勝偉 孔令秋
江蘇省南京市建鄴區某企業在多個工程項目招投標過程中涉嫌串通投標，建鄴區人民檢察院辦理案件時，涉案企業和涉案人員均認罪認罰，并自愿開展合規治理。經查，該企業有在冊員工6000余人，在建10余個國家級項目，帶動就業崗位約3萬個。
“若企業被定罪處罰，經營將會陷入困境，大量人員有失業風險。”該案承辦檢察官近日告訴《法治日報》記者，在依法懲罰涉案人員的同時，檢察院經走訪調研論證后，啟動企業合規治理程序，并指導企業制訂“三年合規行動計劃”，全面修訂經營開發流程，修改績效考核細則。從啟動合規計劃到作出不起訴決定，歷時近一年，該公司中標項目57個，金額43億余元，中標項目中沒有出現違法違規行為。
作為涉案企業合規改革試點單位，南京市兩級檢察機關全面探索企業合規改革特色模式，在依法懲戒涉案企業的同時，幫助企業“換羽重生”，賦能企業依法合規融入新發展格局，為地方經濟發展注入強勁活力。自2021年4月試點以來，共辦理涉案企業合規案件30件，涉及39家企業，其中16件已經辦結。
能動履職完善制度建設
“用好用活刑事司法上的激勵機制，對輕微犯罪企業給予刑法上的從寬處罰，進行真實有效的合規治理，檢察機關必須轉變辦案理念，能動履職，更好服務營商環境現實需求。”南京市人民檢察院副檢察長蒯建欣表示，在涉案企業合規案件的選取及辦理過程中，南京檢察機關嚴格落實最高人民檢察院試點工作部署精神和工作要求，堅持積極穩慎理念，大膽探索，勇于創新，能用盡用。
推進企業合規改革，制度建設是關鍵，規范指引是保障。南京市檢察院積極建章立制，出臺《南京市檢察機關開展涉案企業合規工作指引（試行）》，系統梳理了最高檢、江蘇省人民檢察院關于涉案企業合規改革的各類文件，并結合南京試點經驗和最新研究成果，形成了全鏈條涉案企業合規操作步驟，并在全國率先將公益訴訟檢察與涉案企業合規進行融合，為合規改革試點“搭梁建柱”。
推進第三方監督評估機制
南京市檢察院還堅持協同聯動治理，聯合市司法局、財政局等9家單位制定印發《南京市涉案企業合規第三方監督評估機制實施辦法（試行）》《南京市涉案企業合規第三方監督評估機制管理委員會工作規則（試行）》等文件，成立涉案企業合規第三方監督評估機制管理委員會。同時，按照要求公開選任75名涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員，組建第三方專業人員名錄庫，涉及生態環境、金融、知識產權等九大類。
“第三方監督評估機制的建立，促進檢察機關更好運用第三方監督評估機制辦理涉案企業合規案件，為推進全市涉案企業合規改革起到了重要作用。”南京市人民檢察院第四檢察部主任黃勇說。
自開展涉案企業合規改革試點工作以來，南京兩級檢察機關積極探索第三方監督評估機制運行、合規評估機制辦法，制定合規配套文件，搭建司法、執法、行業監管等多部門協作平臺，有力提升了涉案企業合規改革的專業化、規范化、協同化水平。
其中，建鄴區人民檢察院出臺系列文件，包括在涉企經濟犯罪案件中適用認罪認罰從寬進一步推進企業合規等；江北新區人民檢察院出臺辦理企業合規案件實施細則，對檢察機關從提前介入到評估驗收再到處理決定的全過程進行流程規范；浦口區人民檢察院出臺第三方監督評估機制運行經費管理辦法，合理解決合規建設經費保障問題。
積極試點探索差異化模式
在辦案過程中，由于涉案企業類型復雜、領域較多、罪名不一，南京市檢察院積極探索差異化模式，對大中型企業根據涉案罪名等實際情況，重在重建合規管理體系；對小微企業，運用簡式合規監管模式，保證企業生產經營與督促企業合規整改同步進行，努力增強合規建設針對性。
江寧區人民檢察院在辦理某公司提供虛假證明文件一案過程中，發揮主導作用，探索開展合規監管和驗收評估的簡式合規監管模式，簡化合規考察流程，降低小微企業合規成本，激發小微企業做實合規建設積極性。
“南京兩級檢察機關將堅持在現行法律框架內積極開展試點，在維護企業權益的同時，積極探索更加有效的企業合規辦法，為推動經濟社會高質量發展貢獻檢察力量。”蒯建欣說。
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