□ 辦案人
(資料圖片僅供參考)
□ 本報記者 趙紅旗
□ 本報通訊員 趙偉黨
買一兜方便食品，然后把自己關在辦公室里，在案頭鋪上一張張白紙，依次畫出犯罪嫌疑人員的組成框架，標注上涉案流程、具體分工……每接手一起經濟犯罪偵查案件，河南省許昌市公安局一級警長張志高總要重復這樣的流程。
在經偵崗位工作的14年間，被同事們稱為“經偵尖兵”的張志高參與偵辦130余起在全國、全省具有重大影響力的經濟案件，抓獲犯罪嫌疑人200余人，為國家、集體和群眾挽回經濟損失50余億元，榮立個人一等功1次、二等功1次、三等功5次，2022年榮獲“全國優(yōu)秀人民警察”稱號。
循線破獲特大傳銷案
“經濟犯罪手法日趨隱蔽，犯罪嫌疑人往往利用某種合法外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經濟犯罪案件的定性難度。而經偵工作關系到人民群眾的‘錢袋子’，不僅要追求破案，更要盡全力挽回群眾和企業(yè)的損失。”每辦一案，張志高都會反思總結辦案的心得體會。在他看來，對案件辦理情況進行總結分析，能夠及時發(fā)現(xiàn)辦案中存在的問題與不足，為以后辦案提供更廣闊的思路，不僅能夠及時發(fā)現(xiàn)案件線索，而且辦起案件來更快更得心應手。
日復一日的經驗總結為他辦理各種復雜案件奠定了堅實基礎。他辦理的一起網絡理財平臺傳銷案，就是由他在紛繁復雜的案情中，迅速固定了關鍵性定案依據(jù)。
“理財月收益近15%”“發(fā)展他人參與另有獎勵”……張志高在梳理互聯(lián)網犯罪相關線索時，發(fā)現(xiàn)多個論壇有網民在討論某網絡理財平臺的收益問題。張志高認為，此案極有可能涉嫌網絡傳銷，當即將此情況上報，進行分析研判，并對案件線索進行初步摸排偵查。
“這是新型網絡犯罪，必須慎之又慎，辦成鐵案。”張志高連續(xù)1個月對發(fā)現(xiàn)的線索進行分析研判，對涉案人員的賬戶進行梳理、篩選，并對資金流進行了深挖細查，很快將一個網絡傳銷犯罪團伙的人員框架、犯罪流程、具體分工等情況徹底摸清。
張志高摸排發(fā)現(xiàn)，某網絡理財平臺實行注冊推薦制，通過社交聊天軟件與線下見面會等多種形式，打著互聯(lián)網誠信企業(yè)的幌子，鼓吹“最強互聯(lián)網金融互助平臺”，以高額回報為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。平臺本身不產生任何價值，參與者的收益全部來源于后來參與者的投入資金。“定性為網絡傳銷沒有問題。”張志高明確提出了自己的意見，許昌市公安局決定成立專案組對該案進行偵查。
張志高帶領專案組民警奔赴杭州、煙臺、上海、成都等地調查取證，繪制出以劉某、張某、田某為首的金字塔網絡傳銷人員架構圖、資金流水圖等，全面固定了該傳銷犯罪團伙的組織結構、人員分工、發(fā)展模式、資金流向等主要證據(jù)。隨后，由許昌市公安局牽頭，會同相關部門，一舉打掉了這起涉及20余個省市、注冊會員80余萬人、涉案金額190余億元的特大網絡傳銷犯罪團伙，抓獲該團伙骨干成員13人，沒收違法所得近4億元。
努力讓證據(jù)“開口說話”
在張志高眼中，經偵案件無小案，既要妥善處理好維護市場秩序與激發(fā)社會活力的關系，準確認定經濟糾紛與經濟犯罪的性質，更要防范執(zhí)法不當行為，最大限度減少對經濟社會正常秩序的干擾。
“這家企業(yè)非法融資涉及金額大，人數(shù)多，稍有不慎就會產生連鎖反應，直接影響到當?shù)氐纳鐣€(wěn)定和經濟發(fā)展。”張志高曾辦理過的一起案件，涉事企業(yè)非法融資涉及面廣，如果偵查取證不順利，就有可能陷入進退兩難的困境。張志高毫不猶豫地領銜專案偵查，擔任專案組副組長，帶領專案組民警圍繞資金流向、犯罪嫌疑人活動軌跡、社會關系等關鍵環(huán)節(jié)調查取證。
就在調查進行時，該企業(yè)負責人開始向有關部門“投訴”，稱企業(yè)是正常經營、融資，但公安機關插手經濟糾紛，影響到企業(yè)正常經營。對此，張志高的態(tài)度非常堅決：“對我們來說，加快辦案進度，鎖定關鍵證據(jù)，就是最有力的回答。”
張志高白天對調取的數(shù)據(jù)進行整合、梳理、分析，并開展外圍調查取證，晚上與專案組民警分析研判。他很快從成千上萬、雜亂無章的涉案賬戶中尋找到了突破口，讓證據(jù)“開口說話”，還原事實真相。
在強有力的證據(jù)面前，許昌市公安機關依法對涉嫌非法融資的30名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，直接追贓挽損1.4余億元，穩(wěn)妥化解了金融風險，穩(wěn)定了轄區(qū)的正常經濟發(fā)展秩序。
張志高始終堅持，提升打防經濟犯罪能力，就要嚴厲打擊破壞市場正常競爭秩序的犯罪行為，全力維護市場秩序健康發(fā)展。
一日，許昌市公安機關接到舉報，稱某單位項目涉嫌串通投標，社會影響惡劣。張志高受命牽頭偵辦。
他發(fā)現(xiàn)，該案涉及30余個項目，發(fā)案時間跨度長，涉及的單位和人員繁多，資金流量大，各種撥付款數(shù)據(jù)交織混雜，還存在民事與刑事問題混合交叉的情況。且作案手法隱蔽，專業(yè)性強，犯罪嫌疑人具有豐富的對抗手段，沒有扎實的證據(jù)，案件很難突破。
張志高及時調整偵查思路，以資金流為切入點進行突破，重點核查招投標材料、招投標程序。他組織專案組輾轉10余個省市，行程10余萬公里，復印票據(jù)證據(jù)2萬余份，通過對數(shù)百萬筆資金交易流水分析、梳理，形成文字材料110萬字，制作裝訂訴訟卷86本，一舉打掉了這個串通投標團伙。
抽絲剝繭攻破大要案
“案件定性是不是準確”“證據(jù)材料是不是完整”……每次一接手新的案件，張志高都會反復以這些問題提醒自己。
張志高說，經濟違法犯罪案件涉及財稅、商貿、金融等領域，想破案就必須掌握廣博精深的專業(yè)知識，具備高超的偵查技能，解決好定案證據(jù)的確實充分和合法性問題，偵查工作實現(xiàn)由過去的“抓人破案”向“證據(jù)定案”轉變。
張志高潛心鉆研業(yè)務技能，邊學習、邊總結、邊提升，善于抽絲剝繭，從大量數(shù)據(jù)中鎖定證據(jù)，參與偵破的多起經濟大要案，均取得較好的法律效果、社會效果。
他在參與偵辦公安部掛牌督辦的柴某涉黑惡案件中，通過梳理相關資料，深挖徹查出犯罪嫌疑人房產400多套、商鋪5萬多平方米等資產，依法沒收犯罪嫌疑人違法犯罪所得數(shù)億元，徹底摧毀了該黑惡勢力犯罪集團的經濟基礎。
在案件辦理的關鍵時刻，張志高唯一的弟弟不幸遭遇車禍身亡，之后其常年臥病在床的父親因傷心過度也撒手人寰。面對突如其來的噩耗，他強忍悲痛，匆匆辦理完家中事務，便回到專案組，再次全身心投入案件偵辦。
與夸贊和榮譽相比，張志高更在意的是一個個案件的偵破。談到工作，他的眼里總是閃著堅毅的光輝：“人民警察的責任和使命，使我不是在辦案一線，就是在辦案的路上。對此，我無怨無悔。”
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