山東省菏澤市曹縣警方近日成功打掉了一個涉嫌洗錢的犯罪團伙,犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團伙洗錢轉(zhuǎn)賬,從中非法牟利。
曹縣公安局前不久接到轄區(qū)銀行報警,稱一名客戶的銀行卡存在異常,有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業(yè)廳,向工作人員了解詳細情況,隨即將這名客戶控制。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利:咱把他帶到公安局之后經(jīng)過查詢,他的銀行卡被多個公安機關(guān)凍結(jié),而且有電信詐騙資金流入。
被帶走調(diào)查的男子趙某年僅21歲,沒有職業(yè)。
曹縣公安局朱洪廟派出所所長 向德強:嫌疑人趙某也遭遇過電信詐騙,被騙6000多元,但是因為他法律意識淡薄,又沒有經(jīng)濟來源,反而從一名受害人變成了電信詐騙嫌疑人。
這次趙某來銀行辦理解封時,被民警當場抓獲。警方根據(jù)趙某的交代,分別在曹縣朱洪廟鎮(zhèn)等地將張某、李某2名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查,趙某等3人都是洗錢團伙的操盤手,為了眼前的蠅頭小利,用個人銀行賬戶為犯罪團伙洗錢轉(zhuǎn)賬,成為他們的幫兇。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利:他們幾個二十多歲,原先在外面打工,聽說這個(轉(zhuǎn)賬洗錢)來錢快,所以就開始干這個了。
涉嫌“幫信罪” 三人被依法刑拘
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),趙某等人的上線為山東省梁山縣一名男子,這名男子與境外電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙勾連,按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉(zhuǎn)款,而后再將這些錢化整為零向外轉(zhuǎn)出,以逃避警方打擊。
犯罪團伙把這種洗錢方式稱為“跑分”,趙某等人原來都在外地打工,他們聽說“跑分”來錢快,于是,就辭掉工作,返回老家為犯罪團伙“跑分”洗錢。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺:所謂跑分,就是利用銀行賬戶,第三方支付賬戶,為不法分子洗白涉詐、涉賭等贓款,獲取傭金等違法犯罪行為。
趙某等人從事“跑分”洗錢活動后,就被上線控制住,克扣他們的提成,被抓獲時,趙某、張某到手的錢只有兩千多,另外,他們的銀行卡多次被凍結(jié),存在較大風險,曾產(chǎn)生退出的念頭,因此遭到了上線的威脅。
由于害怕報復,趙某等人在這條不歸路上越走越遠。不到兩個月,他們的銀行卡流水就達數(shù)千萬元。目前,趙某等3人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關(guān)線索,曹縣警方已按法律程序向所在地公安機關(guān)移交。民警提醒廣大群眾,為犯罪團伙“跑分”洗錢不但會造成開卡人信息泄露,財產(chǎn)安全產(chǎn)生風險,個人征信也將受到影響。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺:銀行卡、手機卡使用受到限制,嚴重者會追究刑事責任,并影響個人及其近親屬升學、參軍、就業(yè)。
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